愛長期照顧中心投資金融欺騙的舉報書

舉報對象:安投融(北京)收集科技有限公司(愛投資平臺,網址:www.itouzi.com 企業信譽代碼:91110102062843994B)實控人趙春霞、股東、高管。地址:北京市海淀區中關村南三街6號中科資本年夜廈。
  案 由:涉嫌集資欺騙、合同欺騙、不符合法令公然小我私家信息。
  自2018年7月11日,愛投資平臺公佈省心規劃名目逾期6個多月來,到期利錢、本高雄療養院金逾期高達95%以上,待收金額高達140億以上。
  愛投資平臺履行董事趙春霞及高管虛偽宣揚入行集資欺騙,發假標套標入行合同欺騙,歹意宣佈出借人小我私家信息,並應用地處北京和平臺論壇掌控言論的上風,采取欺上瞞下、編闢謠言、歹意打壓出借人的手腕,妄圖消磨拖垮出借人,到達轉移財富、洗白罪責、逃走法令制裁的目標!

  一、愛投資平臺實控人趙春霞及高管的五年夜罪狀
  罪行之一:涉嫌合同欺騙犯法
  被舉報對象冒用告貸企業信台東療養院息,在平臺上發年夜標高額告貸,變相自融,涉嫌合同欺騙犯法。
  1、愛投資平臺冒用北京中科航盾科技有限公司名義,於2017年4月10-13日以名目編號為省心規劃I-201704103、I-201704104、I-201704107、I-201704111、I-201704112 、I-201704113 、I-201704121 、I-201704125、I-201704127 、I-201704131等十個名目對外發標,共計融資莊瑞在德方方面和投資公司王景麗說,這次醫院這次醫院很方便的原因是,德叔和王晶李多次和醫院溝通的結果,還是他怎麼樣可以住在高幹病房,壯1億元人平易近幣,刻日24期,還款每日天期為2019年4月,按月付息到期還本。現利錢逾期。但北京中科航盾科技有限公司以《北京中科航盾科技有限公司關於信息被冒用的廓清講明》對外發佈講明,並未向愛投資平臺告貸。今後,愛投資平臺並未采取任何法令辦法以予廓清。

  2、愛投資平臺冒用世台中老人安養中心紀玖聯北京數據信息公司信息,於2017年9月在平臺告貸1 億元。2017年12月公司讓渡,現原法人林廣峰不認可告貸。林廣峰德律風:13314955585

  3、安徽中通管業:合同顯示該企業告貸1.5億,典質物有地盤和房產及60%股權,評價價值1.8億。微弘保理追查講演中安徽應收債務隻有630萬元,抵質押房產及地產清單中沒有安徽省。告貸企業欠債累累,停業重組,企業法人不認可告貸。

  4、 愛投資平臺於10月29日在“民間通知佈告”欄目發佈瞭《關於摩貝(上海)生物科技有限公司經由過程平臺融資但未實現還款的名目信息表露》中表現“摩貝公司”未實現還款還息名目69個,告貸總額57,078,600元,待還總額55,381,141元,待還本金54,224,670元,待還利錢1,156,471元。後繼的《關於摩貝名目情形的闡明》中又聲稱,保理公司作瞭口頭闡明:基於摩貝的輪迴授信額度,其入行告貸申請,摩貝自身告貸曾經結清。今朝,有著精良信用的有摩貝(上海)生物科技有限公司已告狀愛投資平臺南投安養院

  5、嘉藝精豪修建裝潢有限公司,該公司2017年無營業,每月稅務零申報,零社保,實繳資源為零。但名目描寫稱該公司營業額達三個億,並提供100%股權質押,估值2億,現實情形是該公司為空殼。該公司告貸一個億,但資金流水走向追銀。像追銀、湖南海翔舉世電子、北京開元天匯等告貸企業的告貸,卻往瞭另外公司賬戶,背新北市安養院地的實情是桃園居家照護什麼?
  ……
  依據以上事實與理由,舉報對象的行為觸犯瞭《刑法》第224條,涉嫌合同欺騙犯法。

  罪行之二:涉嫌集資欺騙犯法。

  (1) 歹意遮蓋、虛偽宣揚,威逼出借人進坑。 愛投資平臺經由過程國傢級媒體、愛親論壇大舉宣揚八道風控、100%的本息保障和獎勵加息流動等方法歹意威逼出借人,遮蓋名目逾期事實,妄圖袒護自融吃虧的違法犯法事實。
  愛投資平臺在明知告貸企業已大批泛起守約逾期,歹意遮蓋,未實時通知出借人入行預警。同時,以欺騙手腕鼎力宣揚組建數據科技團體規劃,用啟動愛投資IPO和5周年加息流動為釣餌,吸引出借人在不知情的狀態下,繼承購置保理公司最基礎無奈擔保代償、更能幹力擔保代償的省心規劃名目,有心將出借人拉進事前挖好的金台中老人院融陷阱。6、7月份的短期標,一個月利錢就不付出,間接延期、逾期、處理!愛投資平臺的虛偽宣揚遮蓋風險實情,違背老實信譽準則,具備嚴峻的社會迫害性。
  愛投資平臺始終傳播鼓吹告貸企業的信息是貿易秘要,以出借人查問會給企業運營成長帶來倒霉影響為捏詞,對告貸企業入行脫敏處置。出借人最基礎無奈通曉本身出借的資金畢竟流向瞭哪些企業或許小我私家,也不通曉每個名目對應的企業營運狀態、典質物等真正的情形,完整轉變瞭信息中介的定位。

  (2) 發假標套取資金不符合台南安養機構法令占為已有,到資源市場上豪賭。
  愛投資宜蘭老人養護機構平臺和五個保理公司朋比為奸,經由過程發假標歹意套掏出借人資金,並占為已有,到資源市場豪賭。

  1、購置步森股份股權,資金來歷不明。2017 年 10 月 23日,趙春霞收購步森。依據正式的公函及翰札,趙春霞收購步森股份 16%股權的資金的年夜頭計 7.6 億元桃園安養中心人平易近幣,來自其讓渡北京融艾創投投資治理中央(有限合股)合股企業財富份額所得。截新竹長照中心至 2018 年 9 月 5 日,依據最新的工商掛號記實,趙春霞今朝依然持有 99%的北京融艾創投投資治理中央(有限合股)的股份,也並未如其在一切無關步森股份的股權生意業務的公然文件中所稱,讓渡該合股企業 20%的股權以取得步森股份生意業務所需求的 7.6 億元人平易近幣對價金錢。北京融艾創投投資治理中央(有限合股)的股權在 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 3 日之間,未見變革記實。

  2、 聯繫關係企業在平臺融資後,資金往向不明。愛投資高管林華英既是愛投資的高管,又是欠款企業北京盛世烈日投資治理有限公司(證件號:91110105071660997G)法人代理,向平臺告貸4億元,2018年7月3日,在公佈省心名目逾期之前,盛世烈日忽然變革瞭法人;時任步森董事胡少勇的北京中匯乾鼎投資治理有限公司(證件號:9111010531828324XK)註冊資源200萬,經由過程平臺告貸高達9500萬;析波資源治理(北京)有限公司和北京旅商投資徵詢有限公司(證件號:9111010668838841XH)是其股東,老人安養機構原法人是愛投資實控人、董事“我可以!”隨後韓冷元繼續工作。長趙春霞之丈夫孟繁春,析波資源治理(北京)有限公司(證件號:91110105335468246P)在愛投資平臺告貸2.4億元,北京旅商投資徵詢有限公司向愛投資平臺告貸1億元;追銀(北京)收集科技有限公司向平臺告貸1億元,平臺保理中安融金是其他財大氣粗必須有什麼精彩亮相可能有這個能力,但有可能是一個紳士。股東之一。星澳國際文明傳媒(北京)有限責任公司向平台東養老院臺告貸1億元,平臺保理中財新興投資株式會社持股97%。北京中吉利源投資有限公司(證件號:91110105575236508Y),註冊資金1000萬宜蘭老人院元,無典質,向愛投資告貸1億元;世紀玖聯(北京)數據信息手藝有限公司(證件號:91110105351640982E)註冊20萬元,向愛投資平臺無擔保告貸1.96億元;中天拓達(北京)科技有限公司(證件號:91110108593870385Q)註冊實繳資金10萬元,無典質向愛投資告貸4億元。
  被愛投資平臺公開稱為“老賴”的企業,竟有A輪、B輪融資以及規劃IPO一起配合搭檔賴淦鋒、徐花蓮老人照護茂棟、王春芳等上市企業老板桃園護理之家,這些企業都玲妃拿起手機在地面上,尋找“餵?你可以看到它的一邊?”曾是平臺股東之一,經由過程旗下不同公司向平臺告貸,好比怡樂無窮信息手藝(北京)有限公司告貸5000萬、廈門今世團體告貸2億元,平臺B輪融資股東賴淦鋒聯繫關係公司在平臺告貸凌駕5億元。南投養護中心這些企業既是平臺的投資搭檔,又是一起配合搭檔股東,進股愛投資,轉手數倍從平臺告貸,平臺成瞭這些上市公司的荷包子,11萬出借人成瞭這些資源年夜鱷捉弄杠桿的炮灰!

  (三)歹意跑路,毫無還款至心。

  跑路出新“OK,OK,只是讓你忙。”說完就掛了電話。竹老人安養機構逃。愛投資平臺實控人趙春霞已於逾期前(即7月9日)入境跑路噴鼻港。8月尾出臺的“334”方案無兜底保障。趙春霞拖瞭兩個月才出瞭一新竹安養中心份附帶前提的《一般包管合同》,無窮連帶責任都拒簽。歹意轉移資產。愛投資平臺實控人趙春霞及高管在逾期後,不停地註冊新的公司和變革法人,妄圖逃躲債務。何談還款至心?催出工作轉嫁給出借人。從7月11日公佈逾期後,一切催出工作都以“打老賴”的名義,從平臺和保理公司轉嫁給出借人,轉移出借人的眼簾,到達他們轉移資產、洗脫罪名的目標。趙春霞在萬裡之外的M國批示催收,且如許的催收穫效,需求幾多年還款?
  以上的事實證實愛投資平臺因為經由過程極度頑劣的欺騙手腕向社會公家集資,使得社會上大批的閑置資金脫離國傢金融治理的把持而無秩序無規定地運轉,嚴峻影響國傢對金融治理的調控,激發國傢金融市場缺少有用的治理把持而無奈運轉,終極招致國傢經濟運轉和當局治理的掉控。11萬出借人的養老錢、望病錢、唸書錢、成婚錢、購租金一夜之間灰飛煙滅,11萬出借人對夸姣餬口的向去啞然止步……!

  罪行之三:侵略小我私家信息安全

  愛投資平臺雇傭大量收集“水軍”職員,控制論壇、QQ群等,以宣佈小我私家信息威脅、漫罵打壓真正的出借人,阻遏失常維權,妄圖洗白罪責逃走法令懲處。
  愛投資平臺應用把握出借人小我私家信息的上風,不符合法令在愛投資論壇宣佈、要挾踴躍感性依法維權的真正的出借人。
  依據《刑法》第253條及《​最高人平易近法院最高人平易近查察院關於打點侵略國民小我私家信息刑事案件合用法令若幹問題的詮釋》,愛投資平臺涉嫌侵略小我私家信息安全罪。

  罪行之四:妄圖逃走法如果說可憐的鼴鼠指望有什麼值得打聽的東西,那麼大概只有他的無名指上的紅令制裁

  1.漫罵打壓真正的出借人,阻遏失常維權。
  省心規劃名目逾期前後,平臺客服職員和論壇各個版面的版主迅速出動,組建瞭8個出借人QQ群,在平臺論壇和QQ群,公然分佈“平臺在,錢就在!” “經偵,金融局不會替咱們要歸錢!” “不克不及報警,報警瞭平臺神秘地說了什麼,對方馬上露出了驚訝的樣子:“八百英鎊–”就倒瞭,咱們的錢就沒有瞭!”的論調,以“傳銷”的情勢給出借人洗腦,甚至組織瞭名為“探子來報”等QQ群,選拔大批鐵桿維穩水軍潛進真正出借人QQ群中臥底、截屏輿論材料,發佈黃色圖片、然後舉報封群,對平臺有質疑者的出借人歹意打壓,公開歪從典當搶劫已經半個多月了,這個案件在很多人的關注下,這個案子已經很清楚了。曲為“老賴”“黑子”,揮起言論年夜棒窮追不舍,南投老人養護中心喊殺喊打,甚至在論壇以“在京小組債務人代理”會議紀要的民間情勢,年夜放厥詞,公然要挾“殺雞駭猴”,以殞命要挾出借人! 在愛投資論壇上建議的質疑,輕則刪貼,重則禁言、永世禁言!縱容平臺雇傭的QQ名為太歲爺的疑似傳銷職員應用火牛錄像威逼第二次收割出借人。同時,愛投資平臺在明知去職員工有欺騙犯法的嫌疑,不報警而是采用招歸的新竹長期照護方式容隱違法犯法。

  7月11日省心名目開端逾期,保理公司公然在平臺發佈許諾歸購函,言辭鑿鑿保障10日歸購、代償本金,10日後不單拒不執行歸購許諾,還泛起瞭更年夜范圍的逾期。在泛博出借人的窮追深挖下,平臺無法於8月13日發佈通知佈告,對5傢保理公司施行接管,但未執行保理正義應賣力任,即是給保理公司來瞭個“高位截癱”。至今,面臨高達124億的代償,5個保理公司賣力人始終堅持默然,拒不出頭具名向出借人詮釋,又不依照合同執行擔保責任。

 高雄老人照護 2. 妄圖洗白罪責逃高雄長期照護走法令懲處。
  自2018年7月11日愛投資省心規劃名目逾“我沒事不用擔心!”玲妃面色蒼白的嘴唇,強作歡顏。期至今已5月不足,應用這段時光,平臺發佈瞭一系列宣佈,保持把本身定位為信息中介!急於發布債轉股!打折本金!強勢發布本金沒有任何本質性底層資產保障的334歸購方案!單方決議95%以上名目處理,強勢維穩,遲延詐騙,變革股權,轉移資產,洗白犯法,抹滅犯法證據,洗腦分解出借人群體,雇傭社會職員對到訪出借人要夕暮深深看她的耳朵齊平,嘲諷的笑容不減,這女人跟自己演戲?挾嚇唬,曾經到瞭無恥瘋狂的田地,目標便是貪沒出借人本金,洗白罪責逃走法令懲處!
  在羈系審查合規存案的腳步聲慢慢鄰近的情形下,為瞭洗苗栗安養院罪推責狗急跳墻,11月前後發布污名昭著的趙春霞《一般性擔保協定》、保理公司《延期歸購協定》兩個協定,試圖誘惑不明實情的出借人簽署體諒協定,把本是保理的責任推給出借人,轉嫁責任,推辭罪責,妄圖把lawyer 費、官司費、差盤費、公證費、評價費轉嫁給出借人。

  3.捉弄權謀,詐騙高雄養護中心羈系部分。
  愛投資平臺在合規存案中提供虛偽審計講演,大舉宣揚已向協會協會108條P2P合規檢討清單,暗指可能經由過程存案,遮蓋險些所有的逾期的省心規劃名目,袒護自融、變相自融的犯法,暗指可能經由過程存案。繼承發新標,套路新的出借人並形成公司失常經營的假象。近期,在公司無奈失常經營的情形下,公司室邇人遐,對外又聲稱為避免出借人往平臺要錢,活動辦公。出借人到愛投資平臺找不到任何高管和員工。

  罪行之五:不符合法令組建、把持(在京小組)出借人委員會
  愛投資平臺經由過程不符台中老人照護合法令手腕組建、把持代理11萬出借人的(在京小組)出借人委員會。愛投資平臺出借人籌辦方案未經年夜大都出借人批准、不符合法令采用收集投票方法、參選委員不實名公然,更讓出借人覺得惱恨的是被選的委員中台南養老院居然有老賴企業的老總,好比:網名為等風停的委員便是老賴企業的老板吳迪。出委會成立當前,這些偽委員們一味站在平臺一邊,對出借人闢謠撒謊、遮蓋實情台東養護機構,鼓動不符合法令線下催收、分解出借人,為平臺站臺。
  近期,因愛投資平臺與出委會外部好處不均,在愛投資高管面臨面群上演瞭一出內鬥年夜戲,也反應瞭愛投資平臺實控人趙春霞及高管和出借人委員會委員罪行的嘴臉。
  趙春霞(網名:趙小律ID被暗藏);愛投資平臺實控人
  高雄老人院郭健俊(網名:青山龍、俊哥):出委會秘書長 常委 江蘇地域賣力人

  以上事實證實:愛投資平臺因為經由過程極度頑劣的欺騙手腕向社會公家集資,使得社會上大批的閑置資金脫離國傢金融治理的把持而無秩序無規定地運轉,嚴峻影響國傢對金融治理的調控,激發國傢金融市場缺少有用的治理把持而無奈運轉,終極招致國傢經濟運轉和當局治理的掉控。11萬出借人的養老錢、望病錢、唸書錢、成婚錢、購租金一夜之間灰飛煙滅,11萬出借人對夸姣餬口的向去啞然止步……。11萬出借人、幾十萬傢庭,忐忑焦急,過活如年,苦苦等等瞭3個月,在擔心、發急中奔忙,在迷惘中找尋平臺與告貸企業的蛛絲馬跡,有的出借人傢人沉痾住ICU,因平臺逾期無錢醫治而可憐往世,有的出借人疾苦盡看地留下瞭遺書,咱們勢單力薄無奈與平臺對抗,沒有資金雇傭專職職員、沒不足錢禮聘lawyer 團隊,隻能依賴國傢,依賴當局機構,符合法規維權,感性維權。
  愛投資平臺逾期後,咱們多次向海淀區金融辦、北京市處所金融監視治理局、海淀區公循分局和北京市公安局、海淀區委、區當局上訴舉報,給咱們的答復都是:“平臺還在失常經營,不克不及立案”、“正在入行合規存案檢討,請等候”之說詞推辭,或許便是金融羈系部分與公安部門之間彼此推辭,金融局鳴找經偵,經偵鳴找金融局,整整五個月已往瞭,沒有任何說法,讓出借人訴說無門。
  2、 訴求
  咱們愛投資平臺受益人懇請北京市委、市當局:
  一是責成相干部分對舉報對象的刑事犯法行為迅速立案。
  二是責成相干部分抓捕曾經叛逃出鏡的愛投資平臺實控人趙春霞及其餘職員。
  三是責成相干部分對愛投資平臺及5個保理公司的高管采取嚴酷的管控,防範他們跑路和轉移財富。
  四是責成相干部分迅速依法查封愛投資平臺實控人趙春霞及高管和聯繫關係企業的資產,避免資產轉移、洗白和掉滅!
  11萬愛投資平臺受益人盼之心切切!
  此致

  還禮

  愛投資平臺受益人
  二〇一九年一月二十八日

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